ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 27 февраля 2014 года №42

Об утверждении рекомендаций по установлению трансграничных банковских отношений

На основании п. d) ст.5 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 (Официальный монитор Республики Молдова, 1995, №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, ст. 40 Закона о финансовых учреждениях №550-XIII от 21 июля (переопубликованное: Официальный монитор Республики Молдова, 2010, №110-113, ст.334), с последующими изменениями и дополнениями, п. а) части (2) ст.10 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №190-XVI от 26 июля 2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007, №141-145, ст.597), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Рекомендации по установлению трансграничных банковских отношений в рамках законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (прилагается).

Приложение

к Постановлению Административного совета Национального банка Республики Молдова от 27 февраля 2014 года №42

Рекомендации по установлению трансграничных отношений в рамках законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма