ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

от 12 августа 2025 года №10

Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов

(В редакции Приказа и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 18.11.2025 г. №13)

В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и пунктом 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О правовых актах", ПРИКАЗЫВАЮ:

(Преамбула документа изложена в новой редакции в соответствии с Приказом и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 18.11.2025 г. №13)
(см. предыдущую редакцию)

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности Глава 1. Общие положения Глава 2. Порядок выплаты средств лицам, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, на основании подпунктов 3), 4), 5) и 6) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Глава 3. Порядок выплаты средств лицам, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, на основании подпункта 7) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Приложение Перечень утративших силу некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан и Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 12 августа 2025 года №10
"Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов"

О документе

Номер документа:	10
Дата принятия:	12.08.2025
Состояние документа:	Действует
Начало действия документа:	29.08.2025
Органы эмитенты:	Государственные органы и организации

Опубликование документа

Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде от 18 августа 2025 года.

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 15 августа 2025 года №36615.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 5 настоящий Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 29 августа 2025 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 18.11.2025 документом Приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 12 августа 20
Вступила в силу с: 20.11.2025

Первоначальная редакция от 12.08.2025

Ссылка на Приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 18 ноября 2025 года №13 О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 12 августа 2025 года №10 Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов

Ссылка на Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию :: Статья 12. Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению и предотвращению терроризма и

Ссылка на Закон Республики Казахстан О правовых актах :: Статья 27. Оформление нормативных правовых актов о признании нормативных правовых актов утратившим

Ссылка на предыдущую редакцию

Ссылка на Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма :: 8. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризм

Ссылка на Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма :: 1-1. Субъекты финансового мониторинга не позднее одного рабочего дня со дня размещения на интернет

Ссылка на Закон Республики Казахстан О правовых актах :: Статья 10. Иерархия нормативных правовых актов

Ссылка на Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию :: Статья 13. Отказ от проведения и приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом

Ссылка на Приказ Министра финансов Республики Казахстан Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц...

Ссылка на Приказ Министра финансов Республики Казахстан О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015...

Ссылка на Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики...