ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 29 декабря 2022 года №34

Об утверждении Типовой формы сообщения о подозрительных операциях и прилагаемых к нему сведений, а также перечня документов, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 июня 2021 года №402 "О дополнительных мерах по реализации Закона Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Типовую форму сообщения о подозрительных операциях и прилагаемых к нему сведений, а также перечень документов, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, согласно приложению.

2. Настоящий приказ согласован с Министерством финансов, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, Центральным банком, Национальным агентством перспективных проектов, Антимонопольным комитетом и Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента при Генеральной прокуратуре

Д.Рахимов

Приложение

к Приказу Начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан от 29 декабря 2022 года №34

Типовая форма сообщения о подозрительных операциях и прилагаемых к нему сведений, а также перечень документов, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Глава 1. Типовая форма сообщения о подозрительных операциях, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

I. Сведения о сообщении и направившей его организации

1. Номер сообщения

2. Время отправки

3. Форма сообщения

4. Вид организации

5. Наименование организации

6. ИНН организации

7. МФО/БХМ/СВИФТ

8. Номер телефона

9. Адрес электронной почты

7.1 МФО/БХМ

7.2 СВИФТ

Юридический адрес организации

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Типовая форма сообщения о подозрительных операциях и прилагаемых к нему сведений, а также перечень документов, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Приказ Начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 29 декабря 2022 года №34
"Об утверждении Типовой формы сообщения о подозрительных операциях и прилагаемых к нему сведений, а также перечня документов, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

О документе

Номер документа:	34
Дата принятия:	29.12.2022
Состояние документа:	Действует
Начало действия документа:	07.02.2023
Органы эмитенты:	Государственные органы и организации

Опубликование документа

Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан от 7 февраля 2023 года, №10/23/3419/0077

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 7 февраля 2023 года.

Ссылка на Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан О дополнительных мерах по реализации Закона Республики Узбекистан О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию...