Дата обновления БД:
31.01.2026
Добавлено/обновлено документов:
333 / 1523
Всего документов в БД:
337899
ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
от 23 февраля 2022 года №14
Об утверждении Правил проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
(В редакции Приказов Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16.09.2022 г. №34, 27.06.2024 г. №3, 01.12.2025 г. №17)
В соответствии с пунктом 3 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, ПРИКАЗЫВАЮ:
(Преамбула документа изложена в новой редакции в соответствии с Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 01.12.2025 г. №17)
(см. предыдущую редакцию)
1. Утвердить прилагаемые Правила проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
(Пункт 1 изложен в новой редакции в соответствии с Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 01.12.2025 г. №17)
(см. предыдущую редакцию)
2. Департаменту финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Ж.Элиманов
|
Согласован Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан |
|
|
Согласован Агентством Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции |
|
|
Согласован Министерством здравоохранения Республики Казахстан |
|
|
Согласован Министерством финансов Республики Казахстан |
|
|
Согласован Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка |
|
|
Согласован Министерством культуры и спорта Республики Казахстан |
|
|
Согласован Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции |
|
|
Согласован Национальным Банком Республики Казахстан |
|
|
Согласован Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан |
|
|
Согласован Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
|
|
Согласован Министерством внутренних дел Республики Казахстан |
|
Утверждены Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года №14
(Правила проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения изложены в новой редакции в соответствии с Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 01.12.2025 г. №17)
(см. предыдущую редакцию)
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года №14
"Об утверждении Правил проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения"
О документе
| Номер документа: | 14 |
| Дата принятия: | 23.02.2022 |
| Состояние документа: | Действует |
| Начало действия документа: | 11.03.2022 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Информационная система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде" от 28 декабря 2022 года.
Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан от 24 февраля 2022 года №26925.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 11 марта 2022 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 01.12.2025 документом Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 го
Вступила в силу с: 19.12.2025
Редакция от 27.06.2024, принята документом Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 го
Вступила в силу с: 13.07.2024
Редакция от 16.09.2022, принята документом Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу О внесении изменений и дополнений в Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года №14 Об утверждении Правил... № 34
Вступила в силу с: 30.09.2022
(Название документа изложено в новой редакции в соответствии с Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 01.12.2025 г. №17)
(см. предыдущую редакцию)