Демонстрационный доступ

Дата обновления БД:

31.01.2026

Добавлено/обновлено документов:

333 / 1523

Всего документов в БД:

337899

Подробная статистика

Утратил силу

Документ утратил силу с 17 октября 2025 года в соответствии с пунктом 4 Постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 26 сентября 2025 года №63

Внимание! Документ предоставлен в первоначальной редакции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 16 мая 2019 года №39

Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 20 октября 2016 года №36

На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. №165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", подпункта 6.49 пункта 6 Положения о Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. №702, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Вход Регистрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами Глава 1. Общие положения Глава 2. Организация системы внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Глава 3. Управление рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения Глава 4. Идентификация участников финансовой операции товарной биржи Глава 5. Критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций Глава 6. Документальное фиксирование финансовых операций, подлежащих особому контролю Глава 7. Замораживание средств и (или) блокирование финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности Глава 8. Требования к квалификации и подготовке ответственных должностных лиц товарной биржи Глава 9. Требования к порядку хранения и конфиденциальности информации

Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 16 мая 2019 года №39
"Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 20 октября 2016 года №36"

О документе

Номер документа:	39
Дата принятия:	16.05.2019
Состояние документа:	Утратил силу
Начало действия документа:	12.07.2019
Органы эмитенты:	Государственные органы и организации
Утратил силу с:	17.10.2025
	Документ утратил силу с 17 октября 2025 года в соответствии с пунктом 4 Постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 26 сентября 2025 года №63

Опубликование документа

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 11 июля 2019 года, 8/34290

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования - с 12 июля 2019 года.

Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь "О требованиях к правилам внутреннего контроля"

Ссылка на Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь О требованиях к правилам внутреннего контроля и установлении :: 4. Признать утратившими силу нормативные правовые акты согласно приложению 2.

Ссылка на Закон Республики Беларусь О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической... :: определяют требования к правилам внутреннего контроля, в том числе порядок применения мер, связанн

Ссылка на Постановление Совета Министров Республики Беларусь Вопросы Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь :: 6.49. принимает в форме постановлений по вопросам, относящимся к компетенции МАРТ, дает по ним раз

Ссылка на Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам...