Указание Центрального банка Российской Федерации от 15 июля 2021 года №5861-У
"О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

О документе

Опубликование документа

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 1 сентября 2021 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 11 настоящее Указание вступает в силу с 1 сентября 2021 года, за исключением:

- абзаца второго подпункта 1.2, подпункта 1.5 пункта 1, абзаца третьего пункта 2 настоящего Указания, которые вступают в силу с 1 апреля 2022 года.

Абзац первый подпункта 1.2 пункта 1, пункт 12 настоящего Указания действуют до 1 апреля 2022 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 21.10.2024  документом  Указание Центрального банка Российской Федерации "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июля 2021 года №5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган све
Вступила в силу с: 08.12.2024

Первоначальная редакция от 15.07.2021

Указание Центрального банка Российской Федерации "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях..."

Ссылка на Указание Центрального банка Российской Федерации О порядке представления кредитными организациями, филиалами иностранных банков, через которые иностра :: 14. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу: Указание Банка России

Ссылка на Указание Центрального банка Российской Федерации от 21 октября 2024 года №6905-У О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июля 2021 года №5861-У О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию... :: 6) применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключе

Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию... :: 7) не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физическ

Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию... :: Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным

Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию... :: Статья 7.5. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или ин

Ссылка на сайт: Главная страница ? Официальный интернет-портал правовой информации

Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) :: Статья 57. Банк России устанавливает обязательные для кредитных организаций правила проведения бан

Ссылка на предыдущую редакцию

Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию... :: Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию... :: Статья 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма

Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию... :: 10. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавлив

Ссылка на Положение Центрального банка Российской Федерации О платежной системе Банка России :: Приложение 5

Ссылка на Указание Центрального банка Российской Федерации О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях... :: 1. Основные понятия, используемые в настоящем Указании, применяются в значениях, определенных Поло

Ссылка на Указание Центрального банка Российской Федерации О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях... :: 2. Сведения о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения

Ссылка на Указание Центрального банка Российской Федерации О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях... :: 3. Перечень и структура показателей, включаемых кредитной организацией в отчет в виде электронного

Ссылка на Указание Центрального банка Российской Федерации О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях... :: 9. Датой сообщения кредитной организацией уполномоченному органу сведений о случаях отказа от закл

Ссылка на Указание Центрального банка Российской Федерации О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях... :: Приложение