Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ, МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 1 февраля 2021 года №370/5/50

Об утверждении Порядка электронного информационного взаимодействия между Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и Единой государственной информационной системой в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Согласно статье 13 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", подпункту 2-2 пункта 3, подпункту 83-20 пункта 4, пункту 10 Положения о Министерстве юстиции Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 2 июля 2014 года №228, подпункту 2 пункта 3, пункту 8 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года №375, подпунктам 1, 4 пункта 3 Положения о Государственной службе финансового мониторинга Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29 июля 2015 года №537, с целью обеспечения надлежащего электронного информационного взаимодействия ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Порядок электронного информационного взаимодействия между Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц- предпринимателей и общественный формирований и Единой государственной информационной системой в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, который прилагается.

2. Министерству юстиции Украины и Государственной службе финансового мониторинга Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего приказа принять необходимые меры для подписания протоколов и/или договоров об информационном взаимодействии.

3. Департаменту частного права Министерства юстиции Украины (Ференс Е.) подать этот приказ на государственную регистрацию в соответствии с Указом Президента Украины от 3 октября 1992 года №493 "О государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти".

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей министров согласно распределению обязанностей.

Утвержден Приказом Министерства юстиции Украины, Министерства финансов Украины от 1 февраля 2021 года №370/5/50

Порядок электронного информационного взаимодействия между Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и Единой государственной информационной системой в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

1. Этот Порядок определяет механизм электронного информационного взаимодействия между Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (далее - Единый государственный реестр) и Единой государственной информационной системой в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Единая информационная система) (далее - Информационное взаимодействие) для передачи из Единого государственного реестра в Единую информационную систему сведений о проведении регистрационного действия.

2. Субъектами информационных отношений в соответствии с настоящим Порядком являются Министерство юстиции Украины и Государственная служба финансового мониторинга Украины.

3. Информационное взаимодействие в соответствии с настоящим Порядком осуществляется с использованием информационных систем субъектов информационных отношений средствами системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов или других информационно-телекоммуникационных систем с применением в них соответствующих комплексных систем защиты информации с подтвержденным соответствием по результатам государственной экспертизы в порядке, установленном законодательством.

4. Информационное взаимодействие в соответствии с настоящим Порядком осуществляется бесплатно.

5. Информационное взаимодействие обеспечивают технический администратор Единого государственного реестра и Государственная служба финансового мониторинга Украины.

6. Перечень сведений, структура и формат информационных файлов, которые передаются и принимаются в порядке Информационного взаимодействия, процедуры взаимодействия информационных систем и изменения в них определяют субъекты информационных отношений совместно и согласно этому Порядку оформляют отдельными протоколами и/или договорам об информационном взаимодействии.

7. В случае возникновения обстоятельств, которые делают невозможным исполнение положений настоящего Порядка, субъекты информационных отношений обязаны информировать об этом друг друга в течение двух рабочих дней, следующих за днем возникновения таких обстоятельств.

8. Во время Информационного взаимодействия в соответствии с настоящим Порядком субъекты информационных отношений внедряют организационно-технические мероприятия, обеспечивающие защиту информации, передаваемой с учетом степени ограничения доступа к ней и согласно законодательству в сфере защиты информации.

Для защиты информации применяются средства криптографической защиты информации, имеющие сертификат соответствия или положительное экспертное заключение по результатам государственной экспертизы в сфере криптографической защиты информации.

9. Все полученные электронные данные обрабатываются с соблюдением требований Законов Украины "О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах", "Об электронных документах и электронном документообороте", "О защите персональных данных", "Об электронных доверительных услугах" и используются с целью обеспечения соблюдения и реализации требований законодательства Украины.