Дата обновления БД:
31.01.2026
Добавлено/обновлено документов:
333 / 1523
Всего документов в БД:
337899
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 15 августа 2016 года №369
Об утверждении Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках
(В редакции Постановления Правления Национального банка Украины от 02.03.2017 г. №18 (см. сроки вступления в силу))
Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьям 48, 66, 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" Правление Национального банка Украины постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках, которое прилагается.
2. Департаменту финансового мониторинга (Береза И.В.) довести содержание настоящего постановления до сведения банков Украины.
Недействующая редакция, не действует с 10 апреля 2017 года