УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 5 февраля 2024 года №6678-У

О критериях формирования Банком России перечня резидентов, которые обязаны представлять в Банк России информацию, указанную в абзаце пятом части 6 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", и порядке доведения до сведения резидентов информации об их включении в указанный перечень

Настоящее Указание на основании абзацев шестого и седьмого части 6 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" устанавливает критерии формирования Банком России перечня резидентов, которые обязаны представлять в Банк России информацию, указанную в абзаце пятом части 6 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", и порядок доведения до сведения резидентов информации об их включении в указанный перечень.

1. Перечень резидентов, которые обязаны представлять в Банк России информацию, указанную в абзаце пятом части 6 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее соответственно - Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", перечень резидентов), формируется по следующим критериям: