Решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины "Об утверждении Положения об особенностях выполнения банками, отнесенными к категории неплатежеспособных, требований законодательства в сфере предотвращения..."

Демонстрационный доступ

Вход Регистрация

Дата обновления БД:

31.01.2026

Добавлено/обновлено документов:

333 / 1523

Всего документов в БД:

337899

Подробная статистика

Недействующая редакция. Принята: 18.01.2021

Недействующая редакция, не действует с 12 сентября 2024 года

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрировано

Министерством юстиции Украины

1 апреля 2021 года

№420/36042

РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УКРАИНЫ

от 18 января 2021 года №50

Об утверждении Положения об особенностях выполнения банками, отнесенными к категории неплатежеспособных, требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, порядка осуществления Фондом гарантирования вкладов физических лиц надзора (контроля) за этими банками в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и порядка предоставления и рассмотрения сообщений о нарушениях требований законодательства в указанной сфере

Согласно пункту 10 части первой, пункту 1-1 части четвертой статьи 12 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", частям двенадцатой, пятнадцатой статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц РЕШИЛА:

платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УКРАИНЫ Положение об особенностях выполнения банками, отнесенными к категории неплатежеспособных, требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, порядка осуществления Фондом гарантирования вкладов физических лиц надзора (контроля) за этими банками в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и порядка предоставления и рассмотрения сообщений о нарушениях требований законодательства в указанной сфере I. Общие положения II. Особенности выполнения неплатежеспособными банками требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия 1. Общие функции уполномоченного лица Фонда 2. Взаимодействие уполномоченного лица Фонда со специально уполномоченным органом, Национальным банком Украины и правоохранительными органами 3. Замораживание и размораживание активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием 4. Приостановление и возобновление осуществления финансовых операций 5. Проведение надлежащей проверки клиентов (лиц) (их представителей) III. Порядок надзора (контроля) Фонда за неплатежеспособными банками в сфере предотвращения и противодействия IV. Порядок предоставления и рассмотрения сообщений о нарушениях неплатежеспособным банком, уполномоченным лицом Фонда требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия