Дата обновления БД:
31.01.2026
Добавлено/обновлено документов:
333 / 1523
Всего документов в БД:
337899
Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
12 июля 2023 года
№1185/40241
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ
от 12 июля 2023 №2542/5
Об утверждении Порядка уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований об обнаружении разногласий между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных собственниках и/или структуре собственности юридического лица
В соответствии с Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", пунктов 3, 10 Положения о Министерстве юстиции Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 2 июля 2014 года №228, и с целью обеспечения достоверной информации о конечных бенефициарных собственниках в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований ПРИКАЗЫВАЮ:
Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.
Недействующая редакция, не действует с 21 марта 2024 года