Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 14 декабря 2023 года №162

Об утверждении Положения об осуществлении безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и сопроводительных услуг

Согласно статьям 7, 55-1, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьям 21-26, 46, пункту 30 раздела VII Закона Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях", статьям 114, 115, пункту 25 раздела XV Закона Украины от 18 ноября 2021 года №1909-IX "О страховании", статьям 37, 43, пункту 16 раздела XI Закона Украины от 14 июля 2023 года №3254-IX "О кредитных союзах", с целью нормирования порядка осуществления безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и сопроводительных услуг правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об осуществлении безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и сопроводительных услуг (далее - Положение), которое прилагается.

2. Признать утратившими силу нормативно-правовые акты Национального банка Украины согласно прилагаемому перечню.

3. Национальный банк Украины в случае составления письменного требования к предоставителю финансовых услуг, собственнику существенного участия, ключевому участнику в структуре собственности, аффилированному, родственному лицу предоставителю финансовых услуг, участнику финансовой группы, предоставителю сопроводительных услуг, лицу, предоставляющему услуги по аутсорсингу предоставителю финансовых услуг (далее - объект безвыездного надзора), местонахождением которого в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований является населенный пункт территориальной общины/территория, который/которая в соответствии с законодательством Украины отнесен(а) к территории активных боевых действий или временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины согласно Перечню территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией территорий, утвержденного приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22 декабря 2022 года №309, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 23 декабря 2022 года под №1668/39004 (с изменениями), при условии, что относительно соответствующего населенного пункта/территории не определены даты завершения боевых действий/даты завершения временной оккупации (далее - территория активных боевых действий/временно оккупированная территория), не направляет объекту безвыездного надзора письменное требование (в бумажной форме или в форме бумажной копии электронного документа, заверенной в порядке, установленном законодательством Украины) в порядке, определенном в пункте 12 раздела III Положения.

Национальный банк Украины обнародует письменное требование к объекту безвыездного надзора, местонахождением которого является территория активных боевых действий/временно оккупированная территория, на странице официального Интернет-представительства Национального банка Украины с соблюдением требований по защите информации с ограниченным доступом в случае неполучения Национальным банком Украины подтверждения доставки письменного требования на электронный адрес в течение трех рабочих дней со дня его отправки или если электронный адрес такого объекта расположен на запрещенных законодательством Украины ресурсах/сервисах.

4. Объект безвыездного надзора, местонахождением которого является территория активных боевых действий/временно оккупированная территория, считается надлежащим образом уведомленным о составленном к нему письменном требовании с первого рабочего дня, следующего за днем обнародования письменного требования на странице официального интернет-представительства Национального банка Украины, осуществленного в случае, определенном в абзаце втором пункта 3 настоящего Постановления.

5. Департаменту методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений (Сергей Савчук) после официального опубликования довести до сведения участников рынка небанковских финансовых услуг информацию о принятии настоящего Постановления.

6. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Приложение

к Постановлению Правления Национального банка Украины от 14 декабря 2023 года №162